O COAF (vinculado ao Banco Central desde 2019) recebe comunicações de operações suspeitas de bancos, corretoras, cartórios e outras entidades obrigadas, analisa padrões de lavagem de dinheiro e repassa relatórios ao Ministério Público e à Polícia Federal. Operações acima de R$ 50.000 em espécie ou movimentações atípicas para o perfil do cliente ativam comunicação automática ao COAF.
COAF
Conselho de Controle de Atividades Financeiras — unidade de inteligência financeira do Brasil.
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Conteúdo verificado pela equipe editorial. Fontes: Banco Central do Brasil, Febraban, Senacon.