Fraude de Abertura de Empresa no Nome da Vítima: CNPJ Aberto Sem Autorização
Criminosos usam dados pessoais vazados para abrir MEI ou empresa em seu nome. A vítima descobre quando recebe dívidas, cobranças ou é…
Fraude em Financiamento Imobiliário: Documentos Falsos e Imóvel Vendido Duas Vezes
Imóvel dado como garantia em financiamento sem o conhecimento do dono, ou vendido simultaneamente para múltiplos compradores com documentos falsificados.
Ficha da Fraude
Nível de risco
Risco alto
Tipo
Fraude de Identidade
Fraudes em imóveis envolvem desde documentação falsa para financiamento até a venda do mesmo imóvel para múltiplos compradores. São crimes de alto impacto financeiro — e difíceis de desfazer sem processo judicial.
Modalidades mais comuns
Dupla venda: vendedor vende o mesmo imóvel para dois ou mais compradores. Quem registrar primeiro no cartório fica com o imóvel — o outro perde o dinheiro.
Financiamento fraudulento: imóvel dado como garantia de empréstimo sem autorização do proprietário usando documentos falsificados.
Usucapião fraudulenta: terceiros tentam registrar posse indevida de imóvel alheio usando documentação falsa.
Como se proteger
- Sempre registre a escritura no Cartório de Registro de Imóveis imediatamente após a compra
- Verifique a matrícula atualizada do imóvel antes de qualquer negociação
- Confira se há ações judiciais, penhoras ou hipotecas no imóvel
- Use sempre advogado especializado em direito imobiliário em transações acima de R$ 100 mil
Se for vítima
Procure advogado imediatamente para ação de anulação. O cartório pode ser acionado por responsabilidade civil. Acione também o Ministério Público para investigação criminal.
Fraude de Portabilidade de Crédito Consignado
Criminosos contratam portabilidade de empréstimo consignado em nome da vítima ou convencem aposentados a assinar contratos sem entender o que estão assinando.
Account Takeover: Criminosos Assumem Controle Total da Sua Conta
Como funciona a tomada de conta bancária (account takeover), as técnicas usadas e como detectar um ATO antes que o dano seja…